证券代码：300052      证券简称：中青宝          公告编号：2023-036

          深圳中青宝互动网络股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十四次会议于 2023 年 5 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已

于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议

由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

  议案一：关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保并取消有关担保事

项的议案

  为优化融资结构，降低融资成本，公司全资孙公司成都宝腾互联科技有限公

司根据实际经营需要，拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）

开展融资租赁业务，本次租赁业务采取售后回租方式，合计融资金额为 8,200 万

元人民币，融资期限为 8 年，预计年利率 5.8%。公司为《融资租赁合同》项下

债务提供无限连带责任担保。

  公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十一次会议，于 2023 年 4

月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司开展

融资租赁业务提供担保的议案》。公司为全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公

司（以下简称“深圳宝腾互联”）拟与中电投开展的融资租赁业务提供 8,200 万

元的担保额度。为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保

额度，经公司与深圳宝腾互联协商，决定取消该担保额度 8,200 万元。本次取消

的担保事项未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工

作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体

股东的利益。

  表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  议案二：关于再次提请股东大会审议 2023 年度日常关联交易预计的议案

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此已进行事前认可并发表了

同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第

                《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

五届董事会第三十二次会议决议公告》

及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于 2023

年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的

《2022 年度股东大会决议公告》。

  董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。

  董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

  董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  议案三：关于再次提请股东大会审议非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十

二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于非独

立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的

《2022 年度股东大会决议公告》。

  董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议

《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，请广大股东积极投票。

  非独立董事李逸伦先生和张超先生系关联董事，已回避表决。

  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  议案四：关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

  公司拟定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14：00 召开 2023 年第二次临

时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

  具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东

大会的通知》。

  表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

  特此公告。

                           深圳中青宝互动网络股份有限公司

                                              董事会

查看原文公告